تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط عصابة احترفت تزوير شيكات وصرف قيمتها من حسابات شركات ومؤسسات مالية من فروع البنوك في الاقاليم. وكان قد تم ضبط احد افراد العصابة متلبسا بصرف شيك مزور من البنك الوطني للتنمية بفرع اسيوط من حساب احدي شركات تكرير البترول وكشفت التحقيقات عن وجود شريكين له قاما بصرف عدد من الشيكات المزورة من حساب شركة بترول واحدي الجمعيات التعاونية للبترول وبنك للتنمية الزراعية كما شملت 20 شيكا مزورا من حساب شركات ومدارس بالقاهرة تراوحت قيمتها ما بين 2000 و2500 جنيه.