تجري السلطات الأمريكية تحقيقات مع بنك "أوف تشاينا" وبنكين آخرين في "ماكاو" بالصين لتورطهم في تمويل غير مشروع لشبكات مالية بكوريا الشمالية لها علاقة وثيقة بتطوير برنامج بيونجياج النووي، وتشير المعلومات الأولية إلي أن البنوك الثلاثة محل الاتهام قامت بتمويل شركات لترويج السجائر المزيفة، وتزييف العملة الأمريكية ومحاولة بيعها في السوق. وفرضت لجنة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية قيوداً صارمة تقضي بمنع التعامل مع البنوك الثلاثة قبل الاتهام. وحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" فان السلطات الأمريكية لم تصدر أية عقوبات ضد بنك "أوف تشاينا" و"بانكو دلتا آسيا" و"سينج هينج بنك" حتي يتسني لهم الرد علي الاتهامات الموجه إليهم.، تأتي المساعي الأمريكية لادراج "بانكو دلتا آسيا" علي القائمة السوداء الأمريكية في إطار حملة شديدة يقودها الرئيس الأمريكي جورج بوش ضد عمليات غسل الأموال لاسيما أنشطة عصابات الجريمة المنظمة بكوريا الشمالية والتي تتدرج ضمن تهريب المخدرات وترويجها، وتزييف العملات وتتزامن هذه الحملة، مع المحادثات السداسية بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي والذي تعتقد السلطات الأمريكية أنه يمول من خلال شركات غير مشروعة وغير قانونية. من جانبه قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الارهاب "ستورات ليفي" ان كوريا الشمالية استخدمت "بانكو دلتا آسيا" في أنشطة مالية مرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة، مثل تزوير العملات وطرحها للتداول، وتمويل الشركات التي تقوم بتزييف منتجات أمريكية وحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" فان سجل مواطني كوريا الشمالية حافل بعمليات تزييف العملة، حيث شهد عام 1994 اعتقال "6" كوريين شماليين في "ماكو" لتزييف العملة الأمريكية وطرحها في الأسواق. وفي الإطار ذاته، اعتقل العديد من مواطني كوريا الشمالية مع أحد الإرهابيين من اليابان في" عام 1996 في اتهام مماثل، كما اعتقلت الشرطة اليابانية كوريين شماليين لتزييف 100 دولار أمريكي في عام 1997. ولم يقتصر الأمر علي الأفراد العاديين، بل امتد ليشمل كبار المسئولين حيث ألقت السلطات الروسية القبض علي مسئول كوري شمالي في موسكو بتهمة تزييف العملات وذلك في عام ،1998 وامتد الأمر ليشمل عمال الشحن، حيث اعتقل أحدهم في اليابان لحيازته عملات مزورة في عام 2003. وفي العام الحالي اعتقل أكثر من 80 آسيوي ضمن تنظيم عصابي اجرامي في تايوان والولايات المتحدة وفي حوزتهم أكثر من 5 ملايين دولار مزيفة.
