استعان «جوهرجي»، بمدير شركة استيراد، لمشاركته في نشاطه غير المشروع، في تجارة الماس وتحالفا على تنفيذ عمليات تهريب، تمكنهما من كسب ملايين الجنيهات في وقت قياسي، إلا أن الأجهزة الأمنية، كانت لهما بالمرصاد، وتمكنت من كشف مخططهما الإجرامي وضبطهما. اقرأ أيضا| سقوط سيدة تصرف معاش والدها المتوفي دون وجه حق بالإسكندرية وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب شركة للمشغولات الذهبية، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاطًا إجراميًا، في مجال الإتجار بالماس والأحجار الكريمة، والمصوغات الذهبية المهربة، والغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المالية، واتخاذ الشركة المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، فضلاً عن قيامه ببيع المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه، حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته 597,29 قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام، كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع «زمرد – ياقوت، زفير تقدر ب234 قيراطًا، بإجمالي وزن 959 جرامًا، 1,973 كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، مبلغ مالي عملات «محلية - أجنبية»، من متحصلات نشاطه الإجرامي. بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة، قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 22 مليون جنيه، بمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من مدير شركة استيراد مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية. عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته 23 قطعة من فصوص الماس، بما يعادل 23 قيراطًا مُهربة، قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 1,25 مليون جنيه، كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي عملات أجنبية، من متحصلات نشاطه الإجرامي. وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، ومن خلال الفحص الفني للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين احتوائها على محادثات ورسائل متبادلة فيما بينهما، تفيد نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه. وقدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ 46,5 مليون جنيه. وفي سياق آخر، استأجر نصاب فيلا في أحد الأحياء الراقية بمدينة السادس من أكتوبر، وقام بتزوير العملات المحلية والأجنبية، وأوهم ضحاياه بامتلاكه ملايين الدولارات، ويرغب في استبدالها بعملات محلية بأقل من سعر السوق، إلا أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من كشف نشاطه الإجرامي، وداهمت مكان تواجده، وتمكنت من إلقاء القبض عليه. وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تفيد بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة، وترويجها على عملائه من راغبي شرائها، واتخاذه من فيلا محل سكنه مستأجرة وكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. أضافت التحريات قيام المتهم بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين، من راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وإيهامهم بامتلاكه ملايين من العملات الأجنبية «الدولار» غير المشروعة، والمتحصلة من الإتجار في الآثار، ورغبته ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمي المتداول بالبنوك، على أن يقوم بإرسال مقاطع فيديو لحقائب تحوى ملايين من العملات الأجنبية «الدولار الأمريكي» لهم. وكشفت التحريات قيام المتهم بالتقابل مع عملائه بالطريق العام، وعقب إتمام الصفقة وانصراف الضحايا، يكتشفوا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال، وأن النقود المسلمة لهم عملة أجنبية مزورة، مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة، خشية تعرضهم للمسائلة القانونية . عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عثر على العديد من حقائب السفر المختلفة الممتلئة بالنقود المزورة وذلك على النحو التالي «مبلغ 2 مليون دولار أمريكي من فئة المائة دولار «مقلدة»، عدد كبير من الورق الأبيض فى حجم المائة دولار أمريكي «معدة للتزوير»، مطبوع عليها شريط الضمان والعلامة المائية للدولار، بما يعادل 2 مليون دولار تقريبًا، مبلغ مالي مصري «مقلد». وضبطت القوات بحوزة المتهم 4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية «مقلدة»، مسدس صوت، 2 جهاز لاسلكي، بعض الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير، إيصال إيداع مبلغ مالي بحساب بنكي باسم المتهم، مبلغ مالي مصري، مبلغ مالي فئة الدولار الأمريكي، 2 سيارة ملك المتهم، 2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتهم، يستخدمان في تقليد العملات الورقية، 2 هاتف محمول، وبفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، في مجال تقليد وترويج العملات الورقية . وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار، وتمكن من تحقيق ثروة مالية طائلة تجاوزت ال20 مليون جنيه تقريبًا، ولجوئه لغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه، من خلال عدة أساليب تمثلت في شرائه عقارات وسيارات، وقيامه بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وذلك بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته، وقيامه بتأجير فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية، لاتخاذها وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتنقله بصفة مستديمة بين الفيلا المستأجرة للحيلولة دون ضبطه.
