تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين- بينهم إفريقي الجنسية-، بحوزتهما 5 ملايين دولار، و27 مليون جنيه مصر، بتهمة الإتجار بالنقد وتحويل الأموال. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "مدير شركة للتخليص الجمركى"، بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالإشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهم 12 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينار ليبى - 20 ريال سعودى- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول، وبفحص الهاتفين تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم .
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم، هذا وقد تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه بلغ نحو 27 مليون جنيه مصرىو 5 مليون دولار أمريكي، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
