تمكن الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية لاتجارهما بالنقد وتحويل الأموال بلغ حجم نشاطهما غير المشروع، 5 ملايين دولار و27 مليون جنيه. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "مدير شركة للتخليص الجمركى" .. بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكانا لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهم (12،203 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينار ليبى - 20 ريال سعودى- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول) وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم. بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم. هذا وقد تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه بلغ نحو ( 27 مليون جنيه مصرى - 5 ملايين دولار أمريكى). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
