تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحبة محل كوافير وشريكها يعمل بأحد شركات الاستيراد والتصدير، كونا عصابة لتهريب الأموال من العاملين بالخارج إلى البلاد . وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بنشاط المتهمين، وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا، أن صاحبة محل كوافير و شريك بشركة استيراد وتصدير مقيمين بمحافظة الإسكندرية، يقوما بتلقي مدخرات المصريين العاملين بالدول الأجنبية على حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية، وبعد ذلك يقوما بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذويهم بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها 2%. اعترفا المتهمين بالجريمة، وتبين أن حجم تعاملهما خلال العامين الماضيين بلغ 465 ألف دولار أمريكي .