ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستغلالها فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. وكانت وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تُفيد قيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية لدى فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وأسفرت الجهود عن صحة المعلومات وقيام المتهم، عامل بمحل ملابس جاهزة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين، ثم يقوم بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المدعو "مصطفى.م.أ"- مواليد 1993، صاحب شركة للتجارة والاستيراد "جارى ضبطه" وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى مايعادل 700 ألف جنيه مصرى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.