تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمعاملات بلغت مليوني جنيه. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بوسط الدلتا)، قيام المدعو "محمد.ع.ع" (27 سنة)، صاحب مركز تقديم خدمات الإنترنت كائن بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ومقيم بذات العنوان، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. تبين قيام المذكور بتجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من أبناء قريته والقرى المجاورة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، واستبدال الريال السعودي من البنوك المصرية، واستبدال الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم برد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري نظير عمولة يتقاضاها، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه، و650 ألف ريال سعودي، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.