نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه وآخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب تجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام كلاً من أشرف . ن . ع – مواليد 1996 – طالب، شعبان . ط . م – مواليد 1974 - حاصل على دبلوم تجارة، مقيمان بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، بالإشتراك فيما بينهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين بالخارج المتواجدين بالبلاد وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الأول وإستبدال بعضها من البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف، مقابل عمولة قدرها1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 18,500,000 " ثمانية عشر ملايين وخمسمائة ألف جنيه ").