لم يجد مجموعة من الأشخاص أمامهم طريقة لجنى الأموال سوى تزوير التوكيلات واستخدامها فى صرف الأموال من البنوك، إلا أنه أثناء تنفيذ أحد تلك الوقائع فى أحد البنوك الشهيرة بمدينة نصر ارتاب مسئولو البنك فى أحد المتهمين وأبلغ العميل أن هناك من يريد صرف أموال من حسابه فأخبرهم بعدم علمه بالأمر، فتم إخطار قسم الشرطة فأسرع ضباط المباحث بضبط المتهم وتم استدراج باقى المتهمين، والذى تبين أن من بينهم طبيبا ومحاميا وآخر سورى الجنسية، وجار ملاحقة متهمين من شركائهم. تلقى المقدم حسام عبد العزيز رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من بنك CIB مفاده قيام أحد الأشخاص بصرف مبلغ مالى من حساب "طلال.م.م" 58 سنة، مدير شركة، بموجب توكيل "دون علم المودع"، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث وتمكن من ضبط المتهم وتبين أنه "مصطفى.أ.س" 25 سنة، عامل، وبحوزته توكيلا "مزورا" باسم المجنى عليه لاستخدامه فى صرف مبلغ 120 ألف جنيه. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كل من "أحمد.م.أ" 31 سنة، طبيب، ومتواجد بمستشفى ميدانى بميدان التحرير، و"حسين.ع.ع" 48 سنة، "سورى الجنسية" صاحب شركة، وبحوزته جهاز "لاب توب" لإعداد توكيلات مزورة لعملاء بالبنوك لسحب مبالغ مالية من أرصدتهم، و6 شرائح إنترنت لم تستخدم، و"خليل.ع.خ" 49 سنة، محام، و"محمد.أ.س" 34 سنة، فنى تبريد وتكييف، و"طارق.أ.ع" وشهرته "الحاوى"، و"معتز.أ" . تم بإرشاد المتهم الأول استدراج باقى شركائه المتهمين وضبطهم فيما عدا المتهمين السادس والسابع، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، واعترفوا جميعا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى صرف مبالغ مالية من البنوك بموجب توكيلات مزورة، فتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والكشف عما ارتكبه المتهمين من وقائع.
