أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم، أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106). وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 35 شركة عقارية و6 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين، وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة لإجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقباً ل31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير ل7 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين. الكويت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مكافحة غسيل الأموال تمويل الإرهاب الموضوعات المتعلقة تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل بضغوط هبوط 9 قطاعات الإثنين، 10 فبراير 2020 11:21 ص الحكومة الكويتية توافق على مذكرة تفاهم مع فرنسا فى مجال محاربة الفساد الإثنين، 10 فبراير 2020 09:37 ص تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات الأحد، 09 فبراير 2020 01:58 م تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل..وإطلاق مؤشر رئيسى 50 الأحد، 09 فبراير 2020 10:07 ص الكويت تحظر إصدار رخص قيادة جديدة للطلبة والممرّضين الوافدين بسبب الزحام الأحد، 09 فبراير 2020 06:10 ص
