استغل قدرته على الإقناع وموهبته فى النصب على المواطنين، نظرًا لخبرته السابقة، التى وصلت إلى 20 قضية نصب، حتى تقمّص شخصية نقيب التجاريين، وافتتح مقرًا جديدًا للنقاية بمنطقة الجيزة، واستطاع النصب على عشرات الشباب، وأقنعهم بحصولهم على عضوية النقابة، وتمكّن من تجميع نصف مليون جنيه، لكنه لم يكمل مسيرته، لينتهى طريقه خلف القضبان، بعدما سقط فى قبضة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان مدير الإدارة. تعود الواقعة، عندما وردت معلومات تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة نقيب التجاريين، وأنشأ مقرًا وهميًا للنقابة بمحافظة الجيزة، وتمكّن من خلال ذلك من النصب والاحتيال على العديد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم ضمهم إلى عضوية النقابة. وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط الإجرامى "محمد. ش. ا"، 63 سنة، محاسب قانوني حر ومقيم بالدقهلية، سابق اتهامه في 20 قضية تزوير وشيكات وتبديد، وبتكثيف التحريات تبين قيامه بإنشاء كيان وهمي تحت اسم "اتحاد نقابات التجاريين" بالجيزة، زاعمًا كونه رئيس الاتحاد، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية في المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الالتحاق بالاتحاد، ومنحهم مميزات "وهمية" مقابل العضوية، وإصداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها "خلافًا للحقيقة" إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية، وتمكّن من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. بتقنين الإجراءات، تم ضبطه بالمقر الوهمي، وعثر بحوزته على عدد من أختام كلاشية تقرأ بصماتها (اتحاد نقابات التجاريين، جمعية المحاسبين القانونيين المصرية، زميل جمعية المحاسبين القانونيين المصرية)، عدد كبير من كارنيهات "مزور بالكامل" بأسماء أشخاص مختلفين من ضحاياه منسوب صدورها لكيانات وصفات وهمية منها (مستشار مالي وضريبي، مستشار محاسب قانوني، مدير حسابات، مراقب حسابات شركات مساهمة، مراقب حسابات مؤسسات خاصة)، التي يمنحها المتهم لضحاياه بصفته المنتحلة كرئيس مجلس إدارة تلك الكيانات. كما تم ضبط 30 كارنيه "مزور بالكامل"، بأسماء أشخاص مختلفين من ضحاياه منسوب صدورها إلى نقابة التجاريين، يفيد أنهم أعضاء بالنقابة، 7 كارنيهات "مزورة بالكامل" تحمل اسم وصورة المتهم بصفات منتحلة (سفير شئون سياسية، مستشار تحكيم دولي لدى المركز الدولي للتحكيم)، مجموعة كبيرة من دفاتر استلام نقدية من ضحاياه المنضمين إلى عضوية الكيانات الوهمية بلغت قيمتها 500 ألف جنيه. وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة التى باشرت التحقيقات.
