تمكنت بمحافظة المنيا، من ضبط 3 أشخاص لإدارتهم شركة للتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة مغاغة قيام كلٍ من أحمد . م . ع –45 سنة – صراف بإحدى شركات الصرافة الكائن مقرها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة – ومقيم بمحافظة القاهرة، وحمادة . ف . س –37 سنة – مدير حسابات بإحدى شركات الصرافة – ومقيم بمحافظة الجيزة، وصبحى . ج . ح –34 سنة – حاصل على دبلوم – ومقيم بدائرة المركز، بإدارة شركة للتعامل فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون. وتتعامل الشركة بالنقد لصالح إحدى شركات الصرافة الصادر قرار من البنك المركزى بغلقها لمدة شهر ينتهى فى 6/3/2014م بسبب إرتكابها مخالفات مالية، متخذين من شقة سكنية كائنة ببندر مغاغة مقراً لمزاولة نشاطهم. وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم عملات نقدية مصرية وأجنبية ضخمة، وجهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركات الصرافة، وماكينة عد أموال، وتفويض ورقى صادر من الشركة المخالفة فرع المنيا الكائن مقرها بمدينة المنيا للمتهم الثالث للتعامل ببيع وشراء لأموال الشركة لدى البنوك، ومجموعة إيصالات إستلام وتسليم نقدية خاصة بإحدى شركات الأمن والحراسة، و( 3 ) هاتف محمول. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التعامل المؤقت لصالح الشركة المشار إليها.