تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بجمع 70 مليون دولار أمريكي من المواطنين، ( أي ما يوازي 550 مليون جنيه مصري)، بزعم استثمارها في مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام " الفوركس " وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ كانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات من بعض المواطنين تفيد بقيام "أ . ع " 35 عاما – ومقيم بمحافظة القاهرة - صاحب شركة تعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية كائن مقرها بمدينة الرحاب محافظة القاهرة – بتلقي مبالغ مالية منهم بالنقد الأجنبي بزعم استثمارها فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) مقابل أرباح متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ، بالمخالفة لأحكام القانون . بالبحث والتحري تبين صحة البلاغ وقيام المتهم بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها في مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) بالمخالفة لأحكام القانون، وأضافت التحريات بتلقيه مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو ( 70 مليون دولار أمريكي ) من مئات العملاء بالشركة بغرض استثمارها مقابل أرباح، وأن الغالبية العظمى منهم أحجموا عن الإبلاغ أملاً في الحصول على أموالهم بالطرق الودية. عقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم تم تشكيل فريق بحث لمتابعة وتحديد أماكن تردد المتهم لقيامه بترك محل إقامته خشية ضبطه متخذاً قدراً كبيراً من الحيطة والحذر، حيث توصل فريق البحث إلى اعتزام المذكور التوجه لإحدى المقاهي العامة بمنطقة الشيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن إحداها من ضبطه وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون بها أسماء عملائه والمبالغ المالية المستحقة لهم، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه وأقر بارتكابه الواقعة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
