تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة، لقيامه وآخرين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. كانت وردت معلومات لإدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة قيام كلٍ من " محمود . م" 33 عام، سوري الجنسية، صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة كائنة بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، و" محمد . و" 22 عام، سوري الجنسية ، ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر، و "عبدالحميد . م . ف" عامل بالشركة المشار إليها، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية فضلاً عن قيامهم بإجراء عمليات تحويلات مالية من وإلى خارج البلاد من خلال الشركة المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين حال قيامهم بمزاولة نشاطهم بمقر الشركة وبتفتيشها تم ضبط المبالغ الآتية (175,273 ألف دولار أمريكى – 135 ألف يورو – 418,410 آلاف جنيه مصري، و5 هواتف محمولة، و3 جهاز حاسب آلي محمول، ماكينة عد نقود، وبعض الأوراق والمستندات الدالة على نشاطهم المؤثم. بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
