فى إطار إستمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية والتى يقودها اللواء على سبطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من14/7/2018حتى 20/7/2018عنتحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتى ضبط 8 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية الغير مشروعة بإجمالى مبلغ وقدرة [(100.000)مائة ألف دولار أمريكى-(18.200.000)ثمانية عشر مليون ومائتى ألف جنيه مصري وضبط 5 متهم لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها و في مجال التسوق الشبكى بمبلغ إحدى عشر مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وثلاثون جنية مصري-ومائة وواحد وأربعون ألف دولار أمريكى وضبط عدد 25 متهم لقيامهم ب (تزوير محررات رسمية -تقليد عملات وطنية -نصب وضبط عدد 9 متهم لإتهامهم فى قضايا الرشوة استغلال النفوذ - فساد المحليات ضبط عدد 3 متهم لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم..بإجمالي سبعمائة ألف جنيه مصرى.و4 متهم لإستيلائهم على مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة جنيه مصرى من أموال البنوك وعملائهم بدون وجه حق.وحصر ممتلكات 5 متهم لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ [مائتان ثلاثة وعشرون مليون جنيه وحصر ممتلكات عدد 3 لقيامهم بإستغلال موقعهما الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قُدرت ثروتهم بمبلغ ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى .كما ضبط متهم محكوم عليه غيابياً بالسجن لمده 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى قضية إتجار بالنقد الأجنبى تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
