أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية التى يقودها بكل حسم اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 7/7/ 2018حتى 13/7/2018 عن ضبط 36 قضية بعدد 48 متهم فى مختلف مجالات المكافحة من بينها الاتى ضبط 13 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ 501 ألف و884 دولار أمريكى و47 مليون و192 ألف و160 جنيه مصرى و33 ألف و601 ريال سعودى و570 يورو و11 دينار كويتى و2 متهم لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ 9 ملايين و900 ألف جنية ومتهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامة بمنح إئتمان لأحد الأشخاص بمبلغ 766 ألف جنية دون وجود ضمانات.و18 متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم نصب ، تزوير محررات رسمية تقليد عملات وطنية حيث ضبط مبلغ 422 ألف و100 جنيه مصرى مقلد و108 ألف و500 دولار أمريكى مقلد نصب وضبط 5 متهمين لإتهامهم بإرتكاب جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ وفساد المحليات و3 متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ 2 مليون و253 ألف جنية ومتهم لإستيلائه على مبلغ مليون و200 ألف جنية من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.و3 متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 21 مليون جنية وحصر ممتلكات 2 متهم لقيامها بإستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 32 مليون جنية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
