تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة مع أحد أخطر المزورين الذي تربح من نشاطه المشبوه قرابة 20 مليون جنيه اشترى بها عقارات وسيارات بعد تزوير أكثر من 2 مليون دولار وسبائك ذهبية داخل وكر سري في فيلا بأكتوبر. التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أسفرت عن قيام مسجل خطر بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائه من راغبى شرائها واتخاذه من فيلا محل سكنه مستأجرة وكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. نصب وتجارة آثار وأشارت التحريات إلى قيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وايهامهم بإمتلاكه ملايين من العملات الأجنبية "الدولار" غير المشروعة و المتحصلة من الإتجار فى الآثار ورغبته ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمى المتداول بالبنوك، على أن يقوم بإرسال مقاطع فيديو حقائب تحوى ملايين من العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" لهم ، وقيامه بالتقابل معهم بالطريق العام وعقب إتمام الصفقة وإنصراف الضحايا يكتشفوا تعرضهم لواقعة نصب وإحتيال وأن النقود المسلمة لهم عملة أجنبية مزورة ، مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة خشية تعرضهم للمسائلة القانونية . حقائب مليئة بالأموال عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على العديد من حقائب السفر المختلفة الممتلئة بالنقود المزورة وذلك على النحو التالى (مبلغ 2 مليون دولار أمريكى من فئة المائة دولار "مقلدة" - عدد كبير من الورق الأبيض فى حجم المائة دولار أمريكى (معدة للتزوير) مطبوع عليها شريط الضمان والعلامة المائية للدولار بما يعادل 2 مليون دولار تقريباً - مبلغ مالى مصرى "مقلد" - 4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية "مقلدة" - مسدس صوت – 2 جهاز لاسلكى - بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتزوير - إيصال إيداع مبلغ مالى بحساب بنكى بإسم المتهم - مبلغ مالى مصرى – مبلغ مالى فئة الدولار الأمريكى – 2 سيارة ملك المتهم). وكذا ضبط (2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهم يستخدمان فى تقليد العملات الورقية - 2 هاتف محمول) وبفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الورقية . مكسب 20 مليون جنيه بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار وتمكن من تحقيق ثروة مالية طائلة تجاوزت ال 20 مليون جنيه تقريباً ولجوئه لغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى شرائه عقارات وسيارات ، وقيامه بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى وذلك بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته، وقيامه بتأجير فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية لإتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتنقله بصفة مستديمة بين الفيلل المستأجرة للحيلولة دون ضبطه.
