ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب المدير العام مديرا وشريكا بإحدي شركات الإستيراد والتصدير ببورسعيد لقيامه بالإشتراك مع آخر صاحب مكتب إستيراد مقيم ببورسعيد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المتحري عنهما .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي غير المشروعة.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي ما يعادل »50.000.000» خمسون مليون جنيه مصري.