المتهمون عقب القبض عليهم كشفت مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية عن عصابة يتزعمها مندوب مبيعات للاستيلاء علي اموال البنوك العامة والخاصة بشيكات بنكية مزورة.. العصابة مارست نشاطها في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والاسماعيلية وجمعت 41 مليون جنيه .. تولت نيابة مدينة نصر التحقيق باشراف احمد دعبس رئيس النيابة. وردت معلومات الي اللواء حسين عماد مساعد الوزير بمباحث الاموال العامة عن نشاط العصابة حيث تقوم بتزوير الشيكات البنكية بمبالغ اعلي من المبالغ الحقيقية وباسم احد اعضائها ثم تقوم بصرفها من البنوك بنظام المقاصة.. توصلت تحريات العميد عاصم الداهش مدير مباحث التزييف باشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام الي تحديد شخصية افراد العصابة وان احد المتهمين يساعدهم في نشاطهم.. تمكن المقدم طارق النبوي والرائدان عبدالرازق ابوبكر ومحمد الحمادي من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الشيكات البنكية المعدة للتزوير واعترفوا بارتكاب 6 جرائم جمعوا خلالها 41 مليون جنيه. من ناحية اخري ضبطت مباحث الاموال العامة لشرق ووسط الدلتا من ضبط عصابة تمكنت من سحب مبلغ مليون جنيه علي دفعتين من حساب صاحب احدي الشركات.. العصابة تضم موظفا باحد البنوك وصاحب شركة للنقل والثالث عاطل تمكن من الهرب.