تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، من ضبط صاحب معرض للأدوات الكهربائية؛ لقيامه بمعاودة نشاطه المؤثم في مجال تحويل الأموال، وذلك بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد يعملون في مجال الشحن البرى للبضائع والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي وإرسالها له من خلال سائقى سيارات الشحن البرى، وعلى الجانب الآخر يقوم المتهم باستبدال تلك العملات إلى العملة المحلية وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وبمناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين بلغ نحو 800000 ريال سعودي. كما تم ضبط أحد الأشخاص، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون، وإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت واستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التى يحمل جنسيتها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وقيامه بعمليات التحويلات بالاشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصرى. وضبطت الأجهزة الأمنية، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية) لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالعملة الوطنية من البنوك المختلفة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 300 ألف ريال سعودي. وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية).. لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 700 ألف ريال سعودي. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية).. لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 850 ألف ريال سعودي. وضبطت قوات الأمن 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية أجنبية، ولآخر معلومات جنائية)؛ لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، واستخدامهم سيارة مملوكة لأحدهم في ذلك النشاط المؤثم بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبطهم حال تعاملهم بالنقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وضبط السيارة المشار إليها، وضُبط بحوزتهم عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم المؤثم. وألقي القبض على أحد الأشخاص، يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة).. لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط، وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي بداخل محل إقامته وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج الواتس آب الدالة على نشاطه المؤثم في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق المصرفية) وبمواجهته أقر بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم.
