قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة 21 /5 /2016 على "ن.ح" مسئول استعلام بأحد البنوك الكبرى بالسجن المشدد 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 5ملايين و668 ألف جنيه ورد مبلغ مساو والعزل من الوظيفة. كما قضت على (ط.م) سائق قطاع خاص بالسجن المشدد 3 سنوات مع تغريمه مبلغ 40 ألف جنيه ورد مبلغ مساو، و(م.م) عميل البنك بالسجن المشدد 3 سنوات مع تغريمه مبلغ 371 ألف جنيه ورد مبلغ مساو ، و (م.م ) عميل البنك بالسجن المشدد 7 سنوات ، و (أ.ص) عميل البنك بالسجن المشدد 10 سنوات مع تغريمه مبلغ 5 ملايين و668 ألف جنيه. وقضت المحكمة برد مبلغ مساو ، وحبس 10 عملاء للبنك بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 130 ألف جنيه ورد مبلغ مساو، وعدد8 عملاء للبنك بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 132 ألف جنيه ورد مبلغ مساو ، وعدد(16) عميلًا للبنك بالسجن المشدد 3 سنوات مع تغريمهم مبلغ مالى ورد مبلغ مساو، وتعود أحداث القضية إلى معلومات كانت قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام مسئول الاستعلام بأحد البنوك الكبرى بتسهيل حصول عدد(37) عميلاً على قروض شخصية من البنك بموجب مستندات مصطنعة منسوب صدورها لبعض جهات الدولة.