تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص للاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال استبدال قيمة بضائع بالعملة الأجنبية بالسوق السوداء. أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدي الدول بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة. تبين من المعلومات قيام المقيمين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية. وأضافت المعلومات بقيام المذكور عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى علي النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
