تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من الحسن محمد عبدالله ومقيم بمنطقة حلوان متضمناً تلقيه رسالة على بريده الإلكترونى على شبكة الإنترنت من سيدة إدعت أنها تعمل بدولة العراق.وعثرت على مبالغ مالية قدرها حوالى 15 مليون دولار وأنها تريد شخص يقبل الإحتفاظ بتلك المبالغ لحين إنهاء عملها بدولة العراق مقابل نسبة 30%، كما تلقى إتصالاً تليفونياً من شخص يتحدث اللغة الإنجليزية وطلب منه مُقابلته ومعه مبلغ 3495دولار لإستيلام طرد خاص له من سالفة الذكر.وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان الذى تم تحديده للمقابلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل تم ضبط المدعوLUKUMAN YOSEF KOLAYZA نيجيرى الجنسية مواليد 38سنة حال تقابله مع المُبلغ.وبمناقشة المتهم قرر أنه هو الذى أرسل الرسالة على البريد الإلكترونى الخاص بالشاكى بقصد الإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله تحت هذا الزعم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.