اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. كما توصلت التحريات إلى محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارة ودراجات نارية، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أعمال الغسل التي قاما بها بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا.