تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عدة وقائع، منها توظيف أموال، ومنها تجارة عملة، وتبين أن المتهمين فى واقعتى النصب وتوظيف الأموال استوليا على قرابة 6 ملايين جنيه بالجيزةوالغربية، كما تم ضبط متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة فوزهم بجوائز مالية كبيرة. فى الواقعة الأولى، تم ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بفوزهم بجوائز مالية كبيرة، حيث تبين قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام أحدهما بالاتصال بعدد من المواطنين على الهاتف، وانتحال صفة موظف خدمة عملاء بإحدى شركات المحمول، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية كبيرة، وتوجيه المجنى عليهم إلى ماكينات الصراف الآلى وإرشادهم تليفونيًّا لإجراء عمليات تحويلات مالية على محافظ هواتف محمولة خاصة به، اعتقادًا منهم أنها خطوات استقبال المبالغ المزعومة التى فازوا بها، حيث يكون الأمر فى الحقيقة تحويل مبالغ مالية على حسابه، مستغلًا عدم إلمامهم باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى، وتم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما وقائع النصب. وفى الجيزة، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها. وتبين من التحريات قيام مالك محل لبيع المواد الغذائية بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ما مكّنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2300000 جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع. وفى الغربية، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم. وكشفت التحقيقات قيام تاجر ماشية بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ما مكّنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 3400000 جنيه، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم 3 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفى القاهرة، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل مشغولات ذهبية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
