تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط 3 تجار عملة، بحوزتهم مليون دولار. وردت معلومات لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، دلت على قيام مسؤولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون. وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كل من (معتز.أ)، 52 سنة، ونجليه كريم وشريف، والذين سبق اتهامهم في قضايا توظيف أموال واتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بممارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأضافت التحريات التي جرت بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، باستخدام المتهمين حصيلة صادرات الشركة من النقد الأجنبي وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدرا كبيرا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم وذلك بالاستعانة ببعض معاونيهم في إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية. وتوصلت التحريات إلي عزم المتهمين إبرام صفقة بيع مليون دولار أمريكي بإحدي شركات الإستيراد والتصدير بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، بأسعار السوق السوداء، وإرسال 3 من العاملين لديهم بالشركة لتنفيذ الصفقة. وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (سعيد.أ، و(صلاح.م)، و(أحمد.س)، عاملين بشركة الصرافة أثناء قيامهم ببيع مليون دولار، وألف ريال سعودي، وألف ومائة درهم إماراتي، واعترف المتهمون بحصولهم علي مبلغ الصفقة من أصحاب الشركة، حيث كانوا مكلفين ببيعه من قبلهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
