يعقد إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ملتقى تحت عنوان "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها"، بفندق هيلتون الأقصر، من 8 إلى 10 فبراير 2018. ويناقش الملتقى موضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يحوز اهتماما متزايدا من المجتمع الدولي، في ظل ترابط اقتصاداته وتطور أنظمة الدفع الإلكتروني التي تتيح انتقال الأموال بسرعة، وتقوم السلطات التشريعية والرقابية العربية بجهود متواصلة لتحديث القوانين والتشريعات وتفعيل آليات الرقابة لمكافحة غسيل الأموال المستخدم لتمويل الإرهاب، تماشياً مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المختصة التي تسعى إلى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات. ويناقش الملتقى أيضا كيفية التعامل مع المستجدات الخاصة بالشأن المالي، سواء من ناحية توسع القطاع المالي الرسمي في تقديم الخدمات وتحسين الشمول المالي ، أو من ناحية صيرفة الظل والتي تقوم بها مؤسسات غير مصرفية وتقدم أنشطة الوساطة المالية، بالإضافة إلى سرعة التطور في خدمات التكنولوجيا المالية والشركات التي تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة التي تحاكى ما تقدمه القطاعات المصرفية وربما تسعى إلى العمل كبديل عن البنوك، الأمر الذى يشكل تهديداً يجب التحوط منه واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي. ويسلط الملتقى الضوء على كافة المستجدات بشأن معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وصيرفة الظل والشمول المالي، وغيرها من المواضيع الساخنة التي تحوز اهتمام ضباط الامتثال في المؤسسات المصرفية والمالية. ومن أبرز موضوعات الملتقى، الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة في عالم المال والمصارف "انواعها – تشعباتها – آلية ونطاق عملها – المخاطر الناجمة عنها"،- Digital transformation - Omni Channel، Social Media and Crowd Funding، Crypto currencies - Regtech – Suptech - E signature - Digital KYC Bit coin and others - Block chain. ويناقش أيضا تحديات استخدام التقنيات المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل مكافحتها، ويعرض حالات تطبيقية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويقدم تقييما لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية، ويبحث آليات تعزيز الشمول المالي وتحقيق النزاهة المالية في ظل التكنولوجيا المالية الحديثة، ويناقش أيضا المخاطر النظامية للجرائم الإلكترونية Systemic Risk – Cyber Crime، ويبحث أثر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة على المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
