كشفت شهادة مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي لمنطقة جنوبالقاهرة بقضية تأليف أربعة متهمون تشكيلا عصابياً بقصد التهرب من أداء الضريبة بالمعادي، بأن فحصه للمنشأة أبان عن تقرب المنشأة المذكورة من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاطه في مجال الاستيراد خلال عامي 2019 ، 2020 وذلك ببيع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها. وتابعت الشهادة، أن ذلك أخذاً من مقارنة مبيعات المنشأة التي توصلت إليها اللجنة من واقع مشترياتها الاستيرادية الثابتة ببيانات مصلحة الجمارك خلال عامي 2019 ، 2020 بما تم ادارجه منها بالإقرارات الضريبية المقدمه عن هذين العامين فتبين إخفاء جانب من مبيعاتها وأنه يستحق عن الواقعةضريبة مقدارها 5.535.266 مليون جنيه بخلاف الضريبة الاضافية. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 5.535.266 مليون جنيه وتغريمهم مبلغ مساوي لاتهامهم بالتزوير بهدف التهرب من أداء ضريبة مستحقه لنشاط شركة للاستيراد بالمعادي. وتضمن المتهمون هم كلا من "وليد .ح.ا" وشهرته البربري و" رامي.ا.س" و"احمد .ح.ر" وشهرته ابوحسين و" محمد .ح.ر" وشهرته البرنس وفق ترتيبهم بأمر الإحالة. وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والصادر من نيابة مكافحة التهرب الضريبي بأنهم خلال عامي 2019 ، 2020 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة اشتركوا وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع اخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط الشركة، بأن باعوا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك بأن أسسوا منشأة تجارية " دهب للاستيراد " بأن استقطب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في اتمام إجراءات تأسيس المنشأة المذكورة وتسجيلها ضريبياً واستغلها المتهمان الثالث والرابع. وكشفت شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات بأن تحرياته أبانت عن أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابياً بقصد التهرب من أداء الضريبة وذلك بأن أسسوا أحداً منشأة "دهب للاستيراد" باسم احدا من البساط حسني النية مستغلين إياها في استيراد مستلزمات انتاج وبضائع لحساب آخرين لم تتوصل تحرياته لتحديدهم بهدف تمكينهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وتمثلت أدوارهم في استقطاب المتهم الأول للشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في انشاء منشأة دهب للاستيراد وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة، وذلك بتمويل من المتهمين الثالث والرابع مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسالة المفرج عنها من خلال تلك المنشأة .
