تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص في الجيزة، لقيامه بالإشتراك مع آخر، بإنشاء شركات وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج. كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة، وقوع العديد من الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج لواقعة إحتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط "رضا. س. م"، و"محمد. ع. م". يقوم الأول بمداومة إنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالشقق المفروشة بمنطقتى فيصل والهرم بالجيزة بدون ترخيص لفترات قصيرة ويقوم بالإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لإستقطاب المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموال طائله منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول ثم يقوم بترك المقر الذى إستأجره حتى لا يتم ضبطه، بينما يقوم الثانى بإستئجار تلك الشقق المفروشة بأسماء منتحله حتى يصعب ملاحقتهما من قبل جهات إنفاذ القانون. وتمكنا من خلال ذلك إنشاء عدة كيانات وهمية لشركات إلحاق عمالة خلال الفترة الماضية تحت مسميات مختلفة، والإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهما. وأشارت التحريات إلى قيام المذكورين بإنشاء شركة وهمية لتشغيل العمالة والتنمية البشرية كائنة بفيصل بالجيزة مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرام بالأسلوب المشار إليه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى بمقر الشركة وعثر بمقر الشركة على ما يلى: العديد من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى السفر للعمل بالخارج عبارة عن ( سير ذاتية – صحف الحالة الجنائية – شهادات دراسية – شهادات ميلاد – شهادات خبرة – شهادات تخرج - إستمارات تعارف ).أكلاشيه بإسم الشركة الوهمية، وهاتف محمول. وتم الإستدلال على 7 من ضحايا المتهمان وبسؤالهم قرروا قيام المتهمان بالإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين ( 10 إلى 20 ألف جنيه ) للفرد الواحد كدفعة مقدمة لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية. بمواجهة المتهم المضبوط إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما إرتكبه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط الهارب.
