تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بجمع 70 مليون دولار أمريكى من المواطنين بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية، بما يعرف بنظام "الفوركس"، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ. كانت الإدارةقد تلقت بلاغات من بعض المواطنين بقيام المدعو "أحمد . ع . ع" 35 سنة – مقيم بمحافظة القاهرة - صاحب شركة تعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية، كائن مقرها بمدينة الرحاب بمحافظة القاهرة – بتلقي مبالغ مالية منهم بالنقد الأجنبى بزعم استثمارها فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية، بما يعرف بنظام (الفوركس) مقابل أرباح متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ ، بالمخالفة لأحكام القانون. بالبحث والتحرى تبين صحة البلاغ وقيام المذكور بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية، بما يعرف بنظام (الفوركس) بالمخالفة لأحكام القانون. وأضافت التحريات تلقيه مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو (70 مليون دولار أمريكى) من مئات العملاء بالشركة بغرض استثمارها فى المجال المشار إليه مقابل أرباح، وأن الغالبية العظمى منهم أحجموا عن الإبلاغ أملاً في الحصول على أموالهم بالطرق الودية. عقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم وتم تشكيل فريق بحث لمتابعة وتحديد أماكن تردد المتهم لقيامه بترك محل إقامته خشية ضبطه متخذًا قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر، حيث توصل فريق البحث إلى اعتزام المذكور التوجه لأحد المقاهى العامة بمنطقة الشيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة. حيث تم إعداد الكمائن اللازمة وتمكن أحدها من ضبطه وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون بها أسماء عملائه والمبالغ المالية المستحقة لهم.. وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه وأقر بارتكابه الواقعة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
