نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال، لمهندس كان يعمل بحي أول المنتزه بالإسكندرية، متورط في ارتكاب وقائع فساد. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة، قيام المدعو "إيهاب.ن.ز"، (39 سنة)، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول المنتزه سابقًا بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بممارسة نشاط إجرامي خلال الفترة من عام 2011/2014 متمثل في التربح والإضرار العمدي بالمال العام بجهة عمله السابقة. حيث تبين قيامه بالاشتراك مع العديد من المقاولين بنطاق محل عمله بطريقي الإتفاق والمساعدة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي ارتكبوها "بناء مخالف لأبراج سكنية بدون ترخيص" ، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم، مما أضر بالمال العام. كما تبين أن المذكور سبق اتهامه في 14 قضية "إضرار عمدي بالمال العام وتربح" – محبوس حاليًا محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في 3 قضايا "إضرار عمدي بالمال العام وتربح" والمحررة بمعرفة الإدارة. وقد مكنه ذلك خلال تلك الفترة من تكوين ثروة بطريق غير مشروع من متحصلات نشاطه الإجرامي بلغت حوالي (14 مليون جنيه)، لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال "شراء العقارات والسيارات" فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك على النحو التالي: شراء قطعة أرض بمساحة 400 متر وإقامة برج سكني عليها مكون من 24 شقة بقيمة تسويقية بلغ إجماليتها 10 ملايين و400 ألف جنيه وقيامه ببيع وحداتها، 3 محلات بذات العقار بقيمة تسويقية بلغت 3 ملايين و600 ألف جنيه، المساهمة فى تأسيس شركة توصية بسيطة باسمه وشريكه ونشاطها مقاولات عمومية، سيارة (س ل ط 3125) باسمه. فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية بالبنوك، وودائع نقدية باسمه لم يتحدد قيمتها، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
